এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কলকাতার ব্যবসায়ী প্রত্যুষ কুমার সুরেকা (৪০) কে 2,600 কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করেছে যা একটি জুয়েলারি প্রস্তুতকারকের সাথে জড়িত একটি কথিত ব্যাঙ্ক জালিয়াতির সাথে যুক্ত। কলকাতায় বিতর্কিত I-PAC অভিযানের পর তদন্ত সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্থবিরতার মধ্যে এই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউস (আই) লিমিটেড (এসজিজেএইচআইএল) এবং এর প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে প্রায় 2,672 কোটি টাকার 25টি ব্যাঙ্কের একটি কনসোর্টিয়ামকে প্রতারণার অভিযোগে সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) দ্বারা নথিভুক্ত একটি এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তার তদন্ত শুরু করেছে।
তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে এসজিজিএইচআইএল তার মূল গহনা ব্যবসার জন্য অনুমোদিত ঋণ তহবিলকে অ্যালেক্স অ্যাস্ট্রাল পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর সাথে সম্পর্কিত সংস্থাগুলির মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পে সরিয়ে দিয়েছে, ইডি দাবি করেছে।
কেন্দ্রীয় সংস্থার মতে, 2011-12 সালে কথিত আত্মসাৎ হয়েছিল। সুরেকা 24 এপ্রিল, 2012-এ অ্যালেক্স অ্যাস্ট্রাল পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।
