এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট টিপি গ্লোবাল এফএক্স/আইএক্স গ্লোবাল ফরেক্স ট্রেডিং কেলেঙ্কারির ঘটনায় তুশার প্যাটেল এবং আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ)-এর অধীনে তৃতীয় সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করেছে।
কলকাতার একটি বিশেষ আদালত (পিএমএলএ) ৩১শে জানুয়ারি অভিযোগটি আমলে নিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে, যারা বর্তমানে পলাতক রয়েছে।
একজন কর্মকর্তার মতে, “তুশার প্যাটেল হলেন টিপি গ্লোবাল ফরেক্স ট্রেডিং কেলেঙ্কারির মূল হোতা, যিনি ফরেক্স ট্রেডিংয়ের নামে অবৈধভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই অর্থ প্রসেনজিৎ দাস এবং শৈলেশ পান্ডের মতো তার সহযোগীদের সহায়তায় খোলা ভুয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে সংগ্রহ করা হয়েছিল। তদন্ত চলাকালীন প্যাটেলকে ৭ বার তলব করা হয়েছিল; কিন্তু তিনি সমন মেনে চলতে ব্যর্থ হন এবং এখনও পলাতক রয়েছেন।”
এই মামলায় বাজেয়াপ্ত/স্থগিত/সংযুক্ত সম্পত্তির মোট পরিমাণ প্রায় ২৯১ কোটি টাকা, যা নগদ অর্থ, সোনা, স্থাবর সম্পত্তি, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, অফিস স্পেস, কৃষিজমি, যানবাহন, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ব্যাংক ব্যালেন্সের আকারে রয়েছে।
