এনআরআই ব্যবসায়ী সিসি থামপির সঙ্গে যুক্ত মানি লন্ডারিং মামলায় প্রথমবারের মতো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর নাম উল্লেখ করেছে। ইডি মামলার আগের চার্জশিটে তার স্বামী রবার্ট ভাদ্রার নাম করেছিল।
তার বিবৃতিতে, ED বলেছে, "প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর জামাতা রবার্ট ভাদ্রা এবং কন্যা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রা দিল্লি-ভিত্তিক রিয়েল এস্টেট এজেন্টের মাধ্যমে হরিয়ানায় জমি কিনেছিলেন যিনি এনআরআই ব্যবসায়ী সিসি থামপিকেও জমি বিক্রি করেছিলেন।"
ইডি আরও অভিযোগ করেছে যে ভাদ্রা এবং থামপির "দীর্ঘ এবং ঘন" সম্পর্ক রয়েছে যা "সাধারণ এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ" পর্যন্ত প্রসারিত।
বড় মামলায় পলাতক অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভান্ডারী জড়িত। তিনি অর্থ পাচার, বৈদেশিক মুদ্রা আইন লঙ্ঘন এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের জন্য তদন্তাধীন। তিনি 2016 সালে যুক্তরাজ্যে ভারত থেকে পালিয়ে যান। অভিযুক্ত সহায়তাকারীদের মধ্যে থাম্পি এবং ব্রিটিশ নাগরিক সুমিত চাড্ডা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
নভেম্বরে দাখিল করা সর্বশেষ চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, "ফেডারেল এজেন্সি অভিযোগ করেছে যে এস্টেট এজেন্ট এইচএল পাহওয়া, যিনি ভাদ্রা এবং থামপি উভয়ের কাছে সম্পত্তি বিক্রি করেছেন, হরিয়ানায় জমি কেনার জন্য বই থেকে নগদ টাকা পেয়েছেন এবং ভাদ্রা অর্থ প্রদান করেননি। বিক্রয়ের জন্য সম্পূর্ণ পরিমাণ। পাহওয়া 2006 সালে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর কাছে কৃষিজমিও বিক্রি করেছিলেন এবং 2010 সালে তার কাছ থেকে তা ফেরত কিনেছিলেন।" খবর অনুযায়ী।
