এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) সোমবার দিল্লির বিদ্যুৎমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে মানি লন্ডারিং মামলায় গ্রেপ্তার করেছে। মামলাটি দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে 2017 সালে AAP নেতার বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি CBI প্রথম তথ্যের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যেখানে তাকে চারটি কোম্পানির মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল যে তার সাথে জড়িত।
গত মাসে, ইডি অস্থায়ীভাবে এই সংস্থাগুলির অন্তর্গত 4.81 কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি এবং পঞ্চমটি - যেমন আকিনচান ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্দো মেটাল ইম্পেক্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্যারিয়াস ইনফোসলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, মঙ্গলায়তন প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, এবং জেজে আইডিয়াল এস্টেট লিমিটেড। এছাড়াও, স্বাতী জৈন, সুশীলা জৈন, অজিত প্রসাদ জৈন এবং ইন্দু জৈনের সম্পত্তিগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পত্তির একটি মামলা থেকে উদ্ভূত মামলায় সংযুক্ত করা হয়েছে৷
“ইডির তদন্তে জানা গেছে যে 2015-16 সময়কালে, যখন Sh. সত্যেন্দর কুমার জৈন একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, উপরে উল্লিখিত কোম্পানিগুলি লাভজনকভাবে মালিকানাধীন এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, হাওয়ালা রুটের মাধ্যমে কলকাতা-ভিত্তিক এন্ট্রি অপারেটরদের কাছে নগদ স্থানান্তরিত করার বিপরীতে শেল কোম্পানিগুলি থেকে 4.81 কোটি রুপি আবাসন এন্ট্রি পেয়েছে৷ এই পরিমাণগুলি সরাসরি জমি কেনার জন্য বা দিল্লি এবং এর আশেপাশে কৃষি জমি কেনার জন্য নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, "ইডি তখন একটি বিবৃতিতে বলেছিল।
ইডি সম্প্রতি জৈনকে এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছিল। এটি এর আগে 2018 সালে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।
সিবিআই অভিযোগে বলা হয়েছিল যে জৈন চারটি কোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত তহবিলের উত্স ব্যাখ্যা করতে পারেননি যেখানে তিনি একজন শেয়ারহোল্ডার ছিলেন। দুর্নীতির অভিযোগে তার, তার স্ত্রীসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর আগেও এই মামলায় তাঁকে জেরা করেছে সিবিআই।
এটি বলেছিল যে 2015-16 সালে প্রয়াস ইনফো সলিউশনস, আকিনচান ডেভেলপারস, মানাগল্যতান প্রজেক্টস এবং ইন্দো-মেটাল ইমপেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে 4.63 কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা বলেছিল যে জৈন এবং তার স্ত্রী এই সময়কালে এই সংস্থাগুলির এক-তৃতীয়াংশ শেয়ারের ধারক ছিলেন।
সিবিআই অভিযোগ করেছে যে এই সংস্থাগুলির উপর জৈনের নিয়ন্ত্রণ ছিল পরিচালক হিসাবে বা এই সংস্থাগুলির এক-তৃতীয়াংশ শেয়ার তাঁর নামে বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের বা অন্যদের নামে।
সংস্থাটি দাবি করেছে যে এগুলি কলকাতা-ভিত্তিক শেল সংস্থাগুলির সাথে যোগসাজশে ইক্যুইটি শেয়ারে বিনিয়োগের আকারে অর্থ পার্কিং করার জন্য ব্যবহৃত শেল সংস্থাগুলি ছিল।
